La política de prevenció de blanqueig de capitals de Banc de València consistix a detectar  el conjunt de mecanismes o procediments orientats a donar aparença de legalitat o legitimitat a béns o actius d'origen delictiu, amb la finalitat d'impedir que eixos actius s'incorporen al sistema financer de forma oficial.

 

Des del 28 d'abril de 2010, entra en vigor la nova Llei 10/2010 de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme que trasllada la Tercera Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del terrorisme, desenrotllada per la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.

 

Banc de València, com a subjecte obligat, complix amb la normativa vigent i, per a aconseguir este objectiu, està dotada de la Unitat de Prevenció de Blanqueig de Capitals, responsable d'establir les polítiques de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, portant a terme programes de formació entre els nostres empleats, mesures preventives de control i examen de les operacions, així com en el compliment del deure de confidencialitat i d'identificació dels nous clients.